Le Associazioni di categoria invocano il potenziamento degli strumenti di compliance per il superamento delle criticità in materia di S.O.S. e antiriciclaggio
Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole
Chi ha presentato la prima Comunicazione il 9 ottobre 2023 si chiede come fare per la comunicazione entro i 12 mesi che inizia a scadere dal 9 ottobre 2024
Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato
Enti Ecclesiastici e titolarità effettiva: le FAQ congiunte di Banca D'Italia, MEF, UIF
Firmato il rinnovo del protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi
Compravendita di oggetti preziosi usati - normativa, prassi e linee guida generali aggiornati al Provvedimento UIF recente con gli indicatori di anomalia vigenti dall'1.01.2024
CDM 4.09.2024, approvato in esame preliminare lo schema di dlgs adeguamento normativa nazionale a quella europea controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione
Allineamento degli obblighi dichiarativi tra commercio di oro e disciplina valutaria e passaggio degli Operatori professionali in oro all’OAM
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