MEF – L’assenza di sanzioni antiriciclaggio è uno dei requisiti di idoneità ed onorabilità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari
Elaborato dall’Unità di Informazione Finanziaria - UIF l’indicatore sintetico che rileva le specifiche anomalie potenzialmente riconducibili al fenomeno delle società “cartiere”
Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l'utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne
Il CNDCEC con nota ricorda ai presidenti degli ordini la data di scadenza dell'invio questionari sull'antiriciclaggio da parte degli ordini territoriali
Novità in arrivo per legittimare l'attività dei compro oro con la normativa in esame
Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l'antiriciclaggio rimandato a settembre.
Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia
Incremento Segnalazioni di Operazioni Sospette del 2019: - sono i Notai i professionisti più pro-attivi, merito del CNN - Consiglio Nazionale Notai
La Guardia di Finanza sospende l’esecuzione di verifiche fiscali e di ispezioni Antiriciclaggio: la direttiva in una comunicazione dell'11 marzo 2020
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