Antiriciclaggio e uso contante 2019

Speciale del 02/12/2019

La Svizzera estende lo scambio automatico di informazioni ad altri 19 paesi

Dal 1.1.2020 possibile introduzione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, con altri 19 Paesi considerati “partner”
Speciale del 26/11/2019

Antiriciclaggio: nuove disposizioni per gli operatori compro oro

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019
Speciale del 22/11/2019

Gli obblighi antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019

Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari
Speciale del 12/10/2019

Compro Oro: OAM approva il regolamento sanzionatorio

Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM - Organismo Agenti e Mediatori Creditizi
Speciale del 13/09/2019

Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC

Piano di formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti
Speciale del 18/07/2019

Antiriciclaggio Commercialisti 2019: proroga della decorrenza al 1° gennaio 2020

Obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio, verifica della clientela e conservazione dei documenti entro il 2020. C'è la proroga
Speciale del 29/05/2019

Antiriciclaggio Compro Oro: dannose le comunicazioni oggettive da 10mila euro

Compro oro: giocano a sfavore le comunicazioni oggettive di importo pari o superiore a € 10.000,00 sul commercio degli oggetti preziosi usati
Speciale del 26/03/2019

La comunicazione delle operazioni legate al turismo 2019

Entro il 10/23.04.2019 va inviata la comunicazione degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2018 di importo superiore a mille Euro
Speciale del 30/11/2018

Antiriciclaggio: in Belgio nuovi obblighi per le società

Belgio nuovi obblighi antiriciclaggio: registro dei beneficiari effettivi "UBO register"
Speciale del 28/08/2018

Compro oro: il nuovo Registro e i nuovi obblighi per gli operatori

Dal 3 settembre 2018 sarà operativo il Registro dei compro oro