Pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate la risposta alla consulenza giuridica presentata dall’Associazione A.N.T.I.C.O.
Ai nastri di partenza la nuova Legge n° 7/2000 per gli “Operatori Professionali”
Con l’adeguamento della disciplina valutaria al Regolamento UE in materia di denaro contante, cambiano anche le disposizioni sul commercio di oro
Le Associazioni di categoria invocano il potenziamento degli strumenti di compliance per il superamento delle criticità in materia di S.O.S. e antiriciclaggio
Firmato il rinnovo del protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi
Compravendita di oggetti preziosi usati - normativa, prassi e linee guida generali aggiornati al Provvedimento UIF recente con gli indicatori di anomalia vigenti dall'1.01.2024
CDM 4.09.2024, approvato in esame preliminare lo schema di dlgs adeguamento normativa nazionale a quella europea controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione
Allineamento degli obblighi dichiarativi tra commercio di oro e disciplina valutaria e passaggio degli Operatori professionali in oro all’OAM
Corso in Aula LAB Antiriciclaggio – Ravenna, 19 settembre 2024
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