MEF – L’assenza di sanzioni antiriciclaggio è uno dei requisiti di idoneità ed onorabilità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari
MEF – L’assenza di sanzioni antiriciclaggio è uno dei requisiti di idoneità ed onorabilità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari
Elaborato dall’Unità di Informazione Finanziaria - UIF l’indicatore sintetico che rileva le specifiche anomalie potenzialmente riconducibili al fenomeno delle società “cartiere”
Elaborato dall’Unità di Informazione Finanziaria - UIF l’indicatore sintetico che rileva le specifiche anomalie potenzialmente riconducibili al fenomeno delle società “cartiere”