Antiriciclaggio e uso contante 2025

Entro il 31 marzo 2016 la Comunicazione Annuale 2015 dei rapporti finanziari: ma come vengono utilizzati questi dati?

In scadenza domani 30 giugno 2015 la comunicazione integrativa annuale per gli operatori finanziari all’archivio dei rapporti finanziari

Gli Operatori Professionali in Oro avranno tempo <b>fino al 9 febbraio</b> per effettuare l'invio della <b>dichiarazione oro mensile</b> riferita al mese di dicembre, a seguito di malfunzionamenti del sistema

Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.

Limite all'uso del contante per i turisti stranieri legato al paese di provenienza. Un emendamento nel Decreto competitività n. 91/2014 approvato ieri in Senato

Pos obbligatorio ma senza sanzioni: cosa succede in pratica?

Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 € tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno dare la possibilità ai loro clienti del pagamento elettronico tramite Pos. Nessuna sanzione tuttavia è ancora prevista per gli inadempienti.

L'obbligo di accettare i pagamenti con mezzi diversi dal contante scatterà dal 30 giugno 2014, e finché non sarà emanato un decreto attuativo l'obbligo resterà generalizzato, cioè a prescindere dall'importo e dal soggetto che eroga la vendita/servizio.

Il Mef ha fatto marcia indietro sulla questione dell'obbligo di pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi, ed ha affermato che il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.