Antiriciclaggio e uso contante 2023

Corso in Aula LAB Antiriciclaggio – Ravenna, 19 settembre 2024

Sanzioni penali anche per operazioni compro oro occasionali o svolte in forma secondaria

Chiusure unilaterali rapporti di conto corrente e dinieghi all’apertura di nuovi rapporti da parte di Istituti Bancari nei confronti di imprese con rischio riciclaggio alto

Rinviata al 19 settembre 2024 l’udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi

Pubblicato da Unioncamere un nuovo manuale operativo per la consultazione delle informazioni contenute nel “Registro dei Titolari Effettivi”

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

Intensificato al MEF il confronto con i Rappresentanti dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio

Nuovi chiarimenti sui criteri di individuazione della titolarità effettiva nelle società di capitali

Comunicato CEI sulla titolarità effettiva degli enti ecclesiastici: chiarimenti per enti ecclesiastici e per associaizoni private di fedeli