Antiriciclaggio e uso contante 2023

Dal 1.1.2020 possibile introduzione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, con altri 19 Paesi considerati “partner”

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019

Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari

Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM - Organismo Agenti e Mediatori Creditizi

Piano di formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti

Obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio, verifica della clientela e conservazione dei documenti entro il 2020. C'è la proroga

Compro oro: giocano a sfavore le comunicazioni oggettive di importo pari o superiore a € 10.000,00 sul commercio degli oggetti preziosi usati

Belgio nuovi obblighi antiriciclaggio: registro dei beneficiari effettivi "UBO register"

Dal 3 settembre 2018 sarà operativo il Registro dei compro oro