Antiriciclaggio e uso contante 2022

Il termine “riciclaggio” sta ad indicare quell’azione mediante la quale si investono capitali ottenuti illecitamente in attività lecite, di modo tale che i beni derivanti da reato (furti, rapine, sequestri, traffico di stupefacenti, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) sono “ripuliti” e reintrodotti nei circuiti economici e finanziari legali. Per un approfondimento sul tema <a href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/16794-Antiriclaggio-e-Professionisti-E-Book.html" target="_blank"><strong>scarica il nostro E-Book "Antiriciclaggio e Professionisti (E-Book)"</strong></a>

Da ieri, 1° ottobre 2012, le pensioni di importo pari o superiore a € 1.000 non possono più in alcun modo essere riscosse in contanti, ma dovranno transitare obbligatoriamente su un conto corrente bancario o postale, pena la restituzione delle somme all’ente erogatore.

Entro il 31 luglio i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici che voglio avvalersi della deroga al contante per gli incassi da cittadini stranieri occorre rinnovare la comunicazione sul nuovo Modello approvato il 2 luglio

I professionisti sono tenuti a valutare il rischio di operazioni contrarie ad una sempre più stringente normativa antiriciclaggio nelle attività dei propri clienti nonché a segnalarle all’autorità tributaria, pena pesanti sanzioni.Questo a seguito del Decreto Legislativo n. 231/ 2007 e dei successivi decreti attuativi e provvedimenti delle autorità interessate. Vediamo in sintesi la situazione normativa e le procedure necessarie per adempiere all’obbligo.

Antiriciclaggio: ispezione e controllo, alla luce del Volume I della GDF - rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"

Il sistema sanzionatorio per l'antiriciclaccio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi

Il decreto fiscale inasprisce le sanzioni sul trasferimento di contanti da e per l'estero oltre i 10mila euro

Gli stranieri possono pagare in contanti anche gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 € ma per gli esercenti scatta una sequenza di adempimenti: queste le condizioni per usufruire della <b>deroga ai limiti</b> dell’uso del <b>contante</b>.

D.L. Liberalizzazioni convertito in legge – Approvato Ddl Lavoro – Provvedimento attuativo deroga limitazione uso contante – spesometro 2011 con soglia di € 3.000 – Sistri con vecchi moduli