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Antiriciclaggio e uso contante 2019

Filtro: Rassegna Stampa Speciale Domanda e Risposta Normativa
Domanda e Risposta del 12/07/2019

C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?

Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.
Domanda e Risposta del 11/07/2019

Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?

il limite di utilizzo del contante per lo straniero è 15.000 euro con preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Domanda e Risposta del 11/07/2016

Quali sono i limiti di utilizzo contante ai fini antiriciclaggio?

Dal 1° gennaio 2016 è aumentato il limite dell'utilizzo del denaro contante, con alcune eccezioni. Il punto.
Domanda e Risposta del 10/05/2012

Quali sanzioni si applicano da marzo 2012 in caso di trasferimento di contante da/verso l’estero oltre il limite previsto?

Sanzioni amministrative inasprite dal DL 16/2012
Domanda e Risposta del 10/05/2012

E’vero che è previsto il sequestro per un trasferimento di contante da/verso l’estero oltre € 10.000 non dichiarati alla dogana?

Sequestro parziale delle somme oltre il limite di 10 mila euro trasferiti all'estero senza dichiarazione
Domanda e Risposta del 10/05/2012

Si può chiedere l’estinzione di violazioni in tema di trasferimento di contante all'estero, con un pagamento ridotto?

La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero
Domanda e Risposta del 28/04/2012

Sono un negoziante in una località turistica, se non ho presentato il modello per la domanda di deroga alle limitazioni sull’uso del contante entro il 10 aprile, cosa devo fare?

Domanda e Risposta del 28/04/2012

Con il regime di deroga sull’uso del contante, tutti i turisti stranieri possono acquistare in italia in contanti oltre la soglia di mille euro ?

La deroga nell'uso del contante riguarda solo turisti extra UE ed extra SEE e comunque fino a 15000 euro.
Domanda e Risposta del 28/04/2012

Come privato che affitta un appartamento per le vacanze ad un turista straniero posso accettare pagamenti in contanti oltre la soglia di 1000 euro?

La deroga per i pagamenti in contante si applica solo ad alcune categorie di contribuenti
Domanda e Risposta del 26/04/2012

Che cos’ è la comunicazione di adesione al regime di deroga al limite di uso del contante di € 1.000?

Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate per la deroga al limite di uso del contante riservata ai commercianti nei rapporti con i turisti stranieri
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