Antiriciclaggio e uso contante 2019
Domanda e Risposta del 12/07/2019
C'è un limite per il trasferimento di denaro contante all’estero?
Trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.
Domanda e Risposta del 11/07/2019
Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?
il limite di utilizzo del contante per lo straniero è 15.000 euro con preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Domanda e Risposta del 11/07/2016
Quali sono i limiti di utilizzo contante ai fini antiriciclaggio?
Dal 1° gennaio 2016 è aumentato il limite dell'utilizzo del denaro contante, con alcune eccezioni. Il punto.
Domanda e Risposta del 10/05/2012
Quali sanzioni si applicano da marzo 2012 in caso di trasferimento di contante da/verso l’estero oltre il limite previsto?
Sanzioni amministrative inasprite dal DL 16/2012
Domanda e Risposta del 10/05/2012
E’vero che è previsto il sequestro per un trasferimento di contante da/verso l’estero oltre € 10.000 non dichiarati alla dogana?
Sequestro parziale delle somme oltre il limite di 10 mila euro trasferiti all'estero senza dichiarazione
Domanda e Risposta del 10/05/2012
Si può chiedere l’estinzione di violazioni in tema di trasferimento di contante all'estero, con un pagamento ridotto?
La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero
Domanda e Risposta del 28/04/2012
Domanda e Risposta del 28/04/2012
Con il regime di deroga sull’uso del contante, tutti i turisti stranieri possono acquistare in italia in contanti oltre la soglia di mille euro ?
La deroga nell'uso del contante riguarda solo turisti extra UE ed extra SEE e comunque fino a 15000 euro.
Domanda e Risposta del 28/04/2012
Come privato che affitta un appartamento per le vacanze ad un turista straniero posso accettare pagamenti in contanti oltre la soglia di 1000 euro?
La deroga per i pagamenti in contante si applica solo ad alcune categorie di contribuenti
Domanda e Risposta del 26/04/2012
Che cos’ è la comunicazione di adesione al regime di deroga al limite di uso del contante di € 1.000?
Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate per la deroga al limite di uso del contante riservata ai commercianti nei rapporti con i turisti stranieri
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