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Antiriciclaggio e uso contante 2019

Maggiori informazioni sull'antiriciclaggio e l'uso contante 2019

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Il decreto legislativo di attuazione della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio è stato approvato in via preliminare nel corso del Consiglio dei Ministri n.14 del 23 febbraio 2017, insieme al decreto legislativo che disciplina l’attività dei “compro oro”.

I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che, a sua volta, effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

La normativa sull'antiriciclaggio introduce particolari obblighi non solo a carico di coloro che il decreto descrive come "soggetti obbligati" ossia gli istituti di credito, avvocati, commercialisti, notai e professionisti; ma anche a carico di quanti, con tali soggetti, intrattengano rapporti professionali. Per entrambe le categorie di soggetti, il Decreto n. 90/2017 ha previsto nuovi obblighi, tra cui segnaliamo:

Accanto all'elenco di obblighi, il decreto sull'antiriciclaggio del 2017 ha però previsto una serie di garanzie a tutela dell'identità di coloro che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto, segnalino all'UIF circostanze sospette; oltre ad un apposito apparato sanzionatorio.




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