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Antiriciclaggio e uso contante 2017

Il  decreto legislativo di attuazione della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio è stato approvato in via preliminare nel corso del Consiglio dei Ministri n.14 del 23 febbraio 2017, insieme al decreto legislativo che disciplina l’attività dei “compro oro”. 

Maggiori informazioni sull'antiriciclaggio e l'uso contante 2017

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I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che, a sua volta, effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

La normativa sull'antiriciclaggio introduce particolari obblighi non solo a carico di coloro che il decreto descrive come "soggetti obbligati" ossia gli istituti di credito, avvocati, commercialisti, notai e professionisti; ma anche a carico di quanti, con tali soggetti, intrattengano rapporti professionali. Per entrambe le categorie di soggetti, il Decreto n. 90/2017 ha previsto nuovi obblighi, tra cui segnaliamo:

Accanto all'elenco di obblighi, il decreto sull'antiriciclaggio del 2017 ha però previsto una serie di garanzie a tutala dell'identità di coloro che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto, segnalino all'UIF circostanze sospette; oltre ad un apposito apparato sanzionatorio.

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Le circolari del giorno

Nuovo antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette

Nuovo antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

 

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Antiriciclaggio Professionisti 2017: verifica semplificata e rafforzata cliente

Gli obblighi di adeguata verifica imposti ai professionisti vanno realizzati anche in funzione della tipologia di cliente.
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Rassegna Stampa

Rassegna stampa del 12/10/2017
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Normativa

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compro oro antiriciclaggio

Compro Oro: al via da oggi le nuove regole

Ecco il testo del Dlgs del 25.05.2017 n. 92 sulle nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in vigore da oggi 5 luglio 2017
Normativa del 28/06/2017

Normativa Antiriciclaggio: attuazione della direttiva 2005/60/CE

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
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Circolazione contante nella Comunita' Europea - monitoraggio

Decreto Legislativo del 19/11/2008 n. 195

Domande e Risposte

Domanda e Risposta del 04/05/2016

Quali sono i limiti di utilizzo contante ai fini antiriciclaggio?

Dal 1° gennaio 2016 è aumentato il limite dell'utilizzo del denaro contante, con alcune eccezioni. Il punto.
Domanda e Risposta del 15/05/2012

Qual'è il limite per l'uso di contanti per gli stranieri in Italia?

Limite contanti innalzato a 15000 per scontrini a turisti stranieri con residenza extra UE
Domanda e Risposta del 10/05/2012

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