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Antiriciclaggio e uso contante 2019

Maggiori informazioni sull'antiriciclaggio e l'uso contante 2019

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I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che, a sua volta, effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

La normativa sull'antiriciclaggio introduce particolari obblighi non solo a carico di coloro che il decreto descrive come "soggetti obbligati" ossia gli istituti di credito, avvocati, commercialisti, notai e professionisti; ma anche a carico di quanti, con tali soggetti, intrattengano rapporti professionali. Per entrambe le categorie di soggetti, il Decreto n. 90/2017 ha previsto nuovi obblighi, tra cui segnaliamo:

Il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il Dlgs. 125 del 2019 in attuazione della V direttiva antiriciclaggio (n843/2018 del 30 maggio 2018) dopo essere stato pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2019.

Leggi l'articolo Gli obblighi antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019

 




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