Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
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Ecco il testo del Dlgs 90/2017 pubblicato ieri in GU, il nuovo decreto antiriciclaggio, contenente nuove sanzioni per chi non adempie all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
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Modifiche alle sanzioni amministrative, ampliamento dei soggetti coinvolti, istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust tra le novità
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