Antiriciclaggio e uso contante 2025

Entro il 12 aprile per i soggetti mensili, e 20 aprile per i trimestrali, invio dati degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2020 di importo superiore a 1.000 euro

Pubblicato in GU europea il regolamento n 369/2021 per il sistema di interconnessione dei registri centrali a livello UE. Il sistema si chiama Boris, un acronimo inglese.

MEF – L’assenza di sanzioni antiriciclaggio è uno dei requisiti di idoneità ed onorabilità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari

Elaborato dall’Unità di Informazione Finanziaria - UIF l’indicatore sintetico che rileva le specifiche anomalie potenzialmente riconducibili al fenomeno delle società “cartiere”

Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l'utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne

Il CNDCEC con nota ricorda ai presidenti degli ordini la data di scadenza dell'invio questionari sull'antiriciclaggio da parte degli ordini territoriali

Novità in arrivo per legittimare l'attività dei compro oro con la normativa in esame

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l'antiriciclaggio rimandato a settembre.

Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia