Antiriciclaggio e uso contante 2022

Dal 1° gennaio 2016 è aumentato il limite dell'utilizzo del denaro contante, con alcune eccezioni. Il punto.

Specifiche tecniche in merito al Tracciato Unico delle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari; Provvedimento del 27.06.2016 n. 101801

Entro il 31 marzo 2016 la Comunicazione Annuale 2015 dei rapporti finanziari: ma come vengono utilizzati questi dati?

Procedure antiriciclaggio: il CNDCEC presenta il manuale per l'applicazione della l. 231/207 negli studi professionali

Dal 1°gennaio 2016 con il CRS - Common Reporting Standard - obbligatoria in 96 paesi l’autocertificazione sulla propria residenza fiscale

Istituita dal Notariato una rete di delegati come supporto alle attività antiriciclaggio

Il Consiglio nazionale del Notariato si è espresso sul Ddl concorrenza al Senato, affermando l'opportunità di affidare comunque ai notai i controlli e le segnalazioni antiriciclaggio

Negli ultimi emendamenti approvati al Ddl Stabilità 2016, l'esenzione dalle tasse sulla casa per quelle assegnate all'ex-coniuge ed il ripristino del tetto a 1.000 per i money transfer

L'aumento da 1.000 a 3.000 euro del limite per la circolazione del contante non varrà per i money transfer