Con informativa n 136 del 13 novembre 2020 il CNDCEC ricorda ai presidenti degli ordini territoriali la scadenza del 30 novembre per l’invio dei questionari sull’antiriciclaggio.
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Al fine di adempiere agli obblighi previsti dall’art 5 comma 7 del DLgs 231/2007 ossia la trasmissione annuale al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati e delle informazioni sulle attività svolte nell’anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo, il CNDCEC informa che per coloro i quali si sono avvalsi della piattaforma "Concerto" per la la somministrazione a campione dei questionari, è possibile compilare e inviare entro il 30 novembre il questionario messo a disposizione con l’Allegato 1 avente ad oggetto dati e informazioni su:
- promozione dell'osservanza degli obblighi ant9riciclaggio (2019)
- controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (2019)
Gli ordini che invece hanno somministrato i questionari con modalità diverse dalla piattaforma dovranno entro il 30 novembre compilare e trasmettere anche l’Allegato 2.
Si ricorda che i dati ricevuti dal CNDCEC verranno inoltrati entro il 31 dicembre 2020 al MEF a completamento della relazione annuale per il 2019 quest’anno trasmessa parzialmente a causa del covid
