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ANTIRICICLAGGIO: ENTRO IL 30 NOVEMBRE INVIO QUESTIONARI DEGLI ORDINI DEI COMMERCIALISTI

Antiriciclaggio: entro il 30 novembre invio questionari degli Ordini dei Commercialisti

Il CNDCEC con nota ricorda ai presidenti degli ordini la data di scadenza dell'invio questionari sull'antiriciclaggio da parte degli ordini territoriali

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Con informativa n 136 del 13 novembre 2020 il CNDCEC ricorda ai presidenti degli ordini territoriali la scadenza del 30 novembre per l’invio dei questionari sull’antiriciclaggio.

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Al fine di adempiere agli obblighi previsti dall’art 5 comma 7 del DLgs 231/2007 ossia la trasmissione annuale al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati e delle informazioni sulle attività svolte nell’anno solare precedente dagli Ordini territoriali nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo, il CNDCEC informa che per coloro i quali si sono avvalsi della piattaforma "Concerto"  per la la somministrazione a campione dei questionari, è possibile compilare e inviare entro il 30 novembre il questionario messo a disposizione con l’Allegato 1 avente ad oggetto dati e informazioni su:

  • promozione dell'osservanza degli obblighi ant9riciclaggio (2019)
  • controllo del rispetto degli obblighi antiriciclaggio (2019)

Gli ordini che invece hanno somministrato i questionari con modalità diverse dalla piattaforma dovranno entro il 30 novembre compilare e trasmettere anche l’Allegato 2.

Si ricorda che i dati ricevuti dal CNDCEC verranno inoltrati entro il 31 dicembre 2020 al MEF a completamento della relazione annuale per il 2019 quest’anno trasmessa parzialmente a causa del covid

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Disponibile anche il Pacchetto specifico per ogni attività Pacchetto Atlante Antiriciclaggio (10 eBook)

Disponibile anche GB Software Antiriciclaggio

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