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voluntary disclosure rientro dei capitali estero dossier

Voluntary Disclosure 2017

La voluntary disclosure nella Legge di bilancio 2017

La riapertura della voluntary disclosure trova posto nel decreto legge collegato alla legge di bilancio 2017

La Voluntary riguarda sia il rientro dei capitali all'estero sia la cd. voluntary nazionale (sul contante).  I presidi anti-riciclaggio e penali saranno rafforzati rispetto alla precedente Voluntary Disclosure.

I soggetti che faranno emergere contante dovranno dichiarare che il denaro non proviene da reati non tributari, questo per bloccare corrotti e bancarottieri. Se uno dichiarerà il falso sarà punito, e questo reato permetterà di dimostrare anche la fraudolenza dell’accesso alla Voluntary, il che configura un altro e più grave reato.

Maggiori informazioni sulla Voluntary disclosure 2017

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In generale, la riapertura della voluntary sarà possibile fino al 31 luglio 2017 con possibilità di integrare i documenti fino al 30 settembre 2017.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016

In questo dossier tutto quello che c'è da sapere sulla procedura di rientro dei capitali detenuti all'estero e sulla voluntary domestica: news, speciali e normativa.

Per aiutarti ad accedere alla Voluntary Disclosure abbiamo preparato un e-Book Voluntary Disclosure bis 2017 autore Ennio Vial-  e un foglio excel per il calcolo del Costo di Accesso alla Voluntary disclosure bis

Speciali

Speciale del 29/12/2015
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Voluntary: quadro RW entro il 29 dicembre con piccola sanzione

Per chi presenta la Voluntary è d’obbligo presentare il quadro RW necessariamente fuori termine utilizzando il Ravvedimento entro oggi 29 dicembre
Speciale del 11/11/2015
voluntary_accertamento

La compilazione del quadro RW nell'Unico 2015

Come compilare il quadro RW per i redditi e investimenti esteri oggetto della voluntary disclosure:omaggio circolare compilazione RW + check list Voluntary
Speciale del 02/08/2015
voluntary_accertamento

Il raddoppio di termini e la voluntary disclosure

La norma sul raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di violazioni rilevanti penalmente, ha importanti riflessi sulla voluntary disclosure

Rassegna Stampa

Rassegna stampa del 11/04/2017
Voluntary disclosure e invio relazione di accompagnamento

Voluntary disclosures 2017: chiarimenti sulla riapertura dei termini

Riapertura dei termini e cumulo di sanzioni tra le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/2017
Rassegna stampa del 24/03/2017
FATCA

Fatca: invio dei dati entro 31 maggio 2017

E’ il 31 maggio 2017 il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo Fatca dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi
Rassegna stampa del 10/03/2017
residenza-all-estero_sentenza_168

Patrimoni e redditi esteri non dichiarati: nuovi controlli dal 2010

Redditi detenuti all’estero e non dichiarati dai contribuenti che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale dal 1° gennaio 2010: nuove liste selettive

Normativa

Normativa del 10/04/2017
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Novità fiscali 2017: in una Circolare le risposte dell'Agenzia

Come ogni anno ecco pubblicata la Circolare dell'Agenzia del 07.04.2017 n. 8, con le risposte fornite alla stampa specializzata sulle ultime novità normative, cedolare secca, rottamazione ecc.
Normativa del 24/03/2017
facta 31 maggio 2017

Facta: più tempo per gli operatori finaziari per l'invio dati del 2016

Scade il 31 maggio il termine ultimo per l'invio delle informazioni previste dall’accordo Fatca sullo scambio automatico di dati tra Italia e l’Internal Revenue Service statunitense
Normativa del 06/03/2017
facebook agenzia delle entrate

Liste selettive per controllo delle residenze fittizie: ecco il Provvedimento

Ecco il testo del provvedimento 3 marzo 2017 n. 43999 dell'Agenzia delle Entrate che fissa i criteri per la formazione della liste selettive per stanare e finte residenze all'estero.
Voluntary disclosure: E-book + excel + bozza relazione
Pacchetto completo sulla Voluntary disclosure contenente un E-Book e il foglio di calcolo del costo complessivo della procedura di rientro dei capital + la bozza della relazione
Pacchetto Antiriciclaggio professionisti (excel + pdf)
E-book sugli obblighi del professionista in tema di antiriciclaggio, Schede di lavoro corredate da una sintesi della procedura per lo studio e Normativa.

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