Antiriciclaggio e uso contante 2023

Approvate dal Parlamento UE le nuove regole sullo scambio automatico di informazioni sui conti correnti Ue per contrastare l'evasione fiscale

Waiver svizzero sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015, perde efficacia automaticamente solo per le operazioni intervenute a partire dal 13.07.2016 (entrata in vigore protocollo)

Pubblicata la Relazione 2015 del Comitato di sicurezza finanziaria, relativa all’andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia "Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016"

Tra antiriciclaggio e tracciabilità si moltiplicano gli adempimenti per le attività di "compro oro" e gli altri operatori del settore aurifero

Dal 1° gennaio 2016 è aumentato il limite dell'utilizzo del denaro contante, con alcune eccezioni. Il punto.

Specifiche tecniche in merito al Tracciato Unico delle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari; Provvedimento del 27.06.2016 n. 101801

Entro il 31 marzo 2016 la Comunicazione Annuale 2015 dei rapporti finanziari: ma come vengono utilizzati questi dati?

Procedure antiriciclaggio: il CNDCEC presenta il manuale per l'applicazione della l. 231/207 negli studi professionali