IN PRIMO PIANO:

Rassegna Stampa Pubblicato il 03/04/2019

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

Tempo di lettura: 1 minuto
antiriciclaggio questionario agli iscritti

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi

Commenta Stampa

In consultazione sul sito del MEF lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti uffici del Governo terranno conto ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo in materia, si sottopone a consultazione pubblica il documento di carattere tecnico.

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 20 aprile 2019, e l'indirizzo email è il seguente [email protected]

Le principali novità contenute nella bozza del decreto.

  • stretta sulle valute virtuali e per i prestatori di servizi di portafogli digitali (cioè coloro che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali)
  • introduzione di un registro dei titolari effettivi che prevede la pubblicità della titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini. L'accesso a tali informazioni sarebbe protetto solo in caso di minori, incapaci o qualora ci sia il rischio di reati gravi contro la persona ed il patrimonio.
  • maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità e gli organismi di autoregolamentazione.
  • nuove sanzioni e nuovi procedimenti sanzionatori
  • modifiche per i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, e che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta qualora il valore della singola operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.

Ti potrebbe interessare il Pacchetto Atlante Antiriciclaggio (10 eBook)  acquistabili anche singolarmente

o anche l'e-book Attività di Compro Oro: Normativa antiriciclaggio

Fonte: Fisco e Tasse



Lascia un commento

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
Entra

Seguici sui social

Iscriviti al PODCAST

Scarica le nostre APP!

fiscoetasse

Libreria FISCOeTASSE

Circolari ed e-book
app-ios-fiscoetasse app-android-fiscoetasse
app-fiscoetasse

FISCOeTASSE News

Tutte le notizie gratis
app-ios-fiscoetasse app-android-fiscoetasse

La Circolare Del Giorno

Scadenzario Marzo 2021
Scaricalo a 4,71 € + IVA
Le novità della Certificazione Unica 2021
Scaricalo a 4,71 € + IVA
Scopri le Circolari del Giorno!

Tools Fiscali

Calcolo IRES e IRAP 2021 - Redditi Società di Capitali
In PROMOZIONE a 99,90 € + IVA invece di 129,90 € + IVA fino al 2021-03-31
Consolidato nazionale 2021 (excel)
In PROMOZIONE a 64,90 € + IVA invece di 74,90 € + IVA fino al 2021-03-02
Impairment test OIC 9 - perdite durevoli (Excel)
In PROMOZIONE a 49,90 € + IVA invece di 57,30 € + IVA fino al 2021-03-31
Quadro RG e Irap 2021 ditte individuali in semplificata
In PROMOZIONE a 17,90 € + IVA invece di 18,90 € + IVA fino al 2021-03-31

Le nostre skill - ALEXA

FISCOeTASSE NOTIZIE

Skill FISCOeTASSE Notizie

FISCOeTASSE

Skill FISCOeTASSE