Titolarità effettiva (eBook 2023)

Titolarità effettiva (eBook 2023)

Guida all’individuazione del titolare effettivo e alla prima comunicazione al Registro; eBook in pdf di 61 pagine

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788891665256

16,90 € + 4% IVA
(17,58 € IVA Compresa)
Data: 24/10/2023
Tipologia: E-Book


Dettagli prodotto

Guida all’individuazione del titolare effettivo e alla prima comunicazione al Registro

  • Iscrizione di “primo popolamento del registro”
  • La nozione di “titolare effettivo reale”
  • Comunicazione annuale e variazioni della titolarità effettiva
  • Analisi comparata delle disposizioni vigenti in Italia, nell’UE e Stati Extra-UE

Aggiornato con il decreto MIMIT del 29/9/2023 GU n. 236 del 9 ottobre 2023

eBook in pdf di 61 pagine.

L’operatività del Registro dei Titolari effettivi, offre ai “Soggetti obbligati” l’opportunità concreta ed efficace di verificare ed, eventualmente, validare le informazioni che possono già desumersi dal rapporto o richiedersi alla Clientela, così come pure quelle acquisite autonomamente, anche con riguardo al complesso di operazioni compiute in costanza di rapporto, o di altri rapporti precedentemente intrattenuti, o all'instaurazione di ulteriori rapporti.

L’opera è aggiornata al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio) e alle Regole Tecniche e Linee guida emanate dagli Organismi di autoregolamentazione.

Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese.

Considerando tale termine, la scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l'11 dicembre 2023.

Il presente Fascicolo n. 12 in pdf fa parte anche della Collana "Atlante Antiriciclaggio"

Indice prodotto

1. Premessa
2. Analisi di contesto
3. L'identificazione del titolare effettivo
4. Il Registro dei titolari effettivi
5. Comunicazione del titolare effettivo

5.1 Prima comunicazione
5.1.1 Iscrizione di “primo popolamento del registro”
5.1.2 Soggetti neocostituiti
5.2 Comunicazione di variazioni della titolarità effettiva
5.3 Comunicazioni annuale
5.4 Obbligo di sottoscrivere la comunicazione
5.5 Ufficio del registro delle imprese
5.6 Scadenze e sanzioni
6. Il modulo TE
6.1 La struttura del modulo
7. Approfondimento sul Registro dei titolari effettivi analisi comparata delle disposizioni vigenti in Italia, nell’Unione europea, negli Stati Uniti e nella Repubblica di San Marino di Emanuela Montanari
7.1 Il registro dei titolari effettivi in Italia
7.2 L’individuazione del titolare effettivo
7.3 La nozione di “titolare effettivo reale”
7.4 Il registro dei titolari effettivi nell’Unione Europea - Direttiva 849/2015 IV Direttiva AML modificata dalla Direttiva 843/2018 V Direttiva AML
7.5 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo COM(2021) 420 final
7.6 Nuove misure Ue contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
7.7 Informazioni sulla titolarità effettiva
7.8 Accesso alle informazioni
7.9 Il Registro dei titolari effettivi negli USA
7.10 Società segnalanti
7.11 Beneficiari effettivi
7.12 Richiedenti aziendali
7.13 Rapporti sulle informazioni sulla titolarità effettiva
7.14 Tempistiche
7.15 Quadro normativo
8. Il Registro dei titolari effettivi nella Repubblica di San Marino
9. Conclusioni
10. Considerazioni conclusive del Curatore editoriale

Descrizione breve

Guida all’individuazione del titolare effettivo e alla prima comunicazione al Registro

  • Iscrizione di “primo popolamento del registro”
  • La nozione di “titolare effettivo reale”
  • Comunicazione annuale e variazioni della titolarità effettiva
  • Analisi comparata delle disposizioni vigenti in Italia, nell’UE e Stati Extra-UE

Aggiornato con il decreto MIMIT del 29/9/2023 GU n. 236 del 9 ottobre 2023

Isbn: 9788891665256



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