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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

Antiriciclaggio e uso contante 2023

Antiriciclaggio: istituita dai notai una rete di delegati

Istituita dal Notariato una rete di delegati come supporto alle attività antiriciclaggio

Ddl concorrenza: per i notai ok semplificazioni ma con controlli

Il Consiglio nazionale del Notariato si è espresso sul Ddl concorrenza al Senato, affermando l'opportunità di affidare comunque ai notai i controlli e le segnalazioni antiriciclaggio

Legge di Stabilità 2016, testo al Senato

Negli ultimi emendamenti approvati al Ddl Stabilità 2016, l'esenzione dalle tasse sulla casa per quelle assegnate all'ex-coniuge ed il ripristino del tetto a 1.000 per i money transfer

Contante a 3.000 euro, ma non per i money transfer

L'aumento da 1.000 a 3.000 euro del limite per la circolazione del contante non varrà per i money transfer

Contante, ok al prelievo dalla banca svizzera

Secondo il Tribunale federale della Svizzera, è legittimo il prelievo in contante da parte dei clienti italiani e la banca svizzera non può opporsi

Antiriciclaggio e accesso all'anagrafe dei conti, le regole operative della Gdf

Emanata una direttiva della Guardia di Finanza con le indicazioni sul corretto svolgimento dell'attività di accesso all'anagrafe dei conti ai fini antiriciclaggio

Delegazione Europea 2015: lo schema del disegno di legge

Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015

Regolamentazione dei Compro Oro: il testo del disegno di legge

Pubblichiamo il Fascicolo dell'Iter dell' Atto del Senato n. 237 presentato il 19.03.2013, contenente disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio

Antiriciclaggio, limite all'uso del contante da 1.000 a 3.000 euro

Il Governo ha intenzione di proporre nella prossima Legge di Stabilità 2016 l'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia per l'uso del contante

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