Antiriciclaggio e uso contante 2023

Per fruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, anche le associazioni no profit e le pro-loco devono rispettare la condizione della tracciabilità dei pagamenti

Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio

In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali

Se l'indirizzo PEC è già presente nell'indice Ini-Pec, l’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo

Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.

Raggiunto l'accordo Mef-Giustizia sull'autoriciclaggio che permette di rendere compiuta la proposta di legge sul rientro dei capitali, attesa in aula alla Camera da venerdì 10

Limite all'uso del contante per i turisti stranieri legato al paese di provenienza. Un emendamento nel Decreto competitività n. 91/2014 approvato ieri in Senato

Introdotto l'obbligo di identificazione del beneficiario della polizza assicurativa

La relazione dell'Uif segnala anche la presenza di certa quota di segnalazioni di tipo meramente cautelativo