Normativa del 28/06/2017

Normativa Antiriciclaggio: attuazione della direttiva 2005/60/CE

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 231 del 21/11/2007
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 - supplemento ordinario
 
Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 (pubblicato in G.U. il 19 giugno 2017).

Sull'antiriciclaggio ti potrebbero interessare i seguenti ebook:

Per una corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico, così come previsto dal D.Lgs. del 20/02/2004 n.56, ti segnaliamo GB Software Antiriciclaggio disponibile in diverse configurazioni. Segui inoltre gratuitamente il Dossier Antiriciclaggio e uso contante 2018 per aggiornamenti, approfondimenti e news






Scrivi un commento

I campi contrassegnati * sono obbligatori
(il tuo indirizzo non sara' pubblicato)