Normativa del 28/06/2017

Normativa Antiriciclaggio: attuazione della direttiva 2005/60/CE

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 231 del 21/11/2007
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 - supplemento ordinario
Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 (pubblicato in G.U. il 19 giugno 2017).

Sull'antiriciclaggio ti potrebbero interessare il VideoCorso in diretta - Antiriciclaggio studi 2019 che da dirtito a 2 crediti formativi ODCEC.

Ti segnaliamo inoltre Antiriciclaggio Studio - Schede di lavoro (excel)Utili Schede di lavoro che sintetizzano la corretta procedura di studio per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007.

Sei un compro oro o hai un attività di mediatore immobiliare ? Non perdere i due e-book Attività di Compro Oro: Normativa antiriciclaggio e la Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari

Per una corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico, così come previsto dal D.Lgs. del 20/02/2004 n.56, ti segnaliamo GB Software Antiriciclaggio disponibile in diverse configurazioni. Segui inoltre gratuitamente il Dossier Antiriciclaggio e uso contante 2019 per aggiornamenti, approfondimenti e news

Per affrontare l'esame di abilitazione come  commercialista ti proponiamo 3 libri in un conveniente Pacchetto: Esame Dottore di Commercialista 

Temi svolti, Formulari, Esercitazioni Pratiche per sostenere l'esame e accedere alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (Maggioli Editore)

Vedi anche la nostra offerta formativa  con i  Videocorsi accreditati ODCEC  e il Minimaster per Revisori legali  riconosciuto dal MEF 





Prodotti per Antiriciclaggio e uso contante 2019, Professione Commercialisti ed Esperti Contabili, Leggi e Decreti

prodotto_fiscoetasse
20,41 € + IVA

IN PROMOZIONE A

16,31 € + IVA

fino al 30/06/2019

prodotto_fiscoetasse
350,00 € + IVA

IN PROMOZIONE A

249,00 € + IVA

prodotto_fiscoetasse
16,25 € + IVA

IN PROMOZIONE A

14,33 € + IVA

fino al 30/05/2019

prodotto_fiscoetasse
32,00 € + IVA

IN PROMOZIONE A

27,20 € + IVA

fino al 10/09/2019


Scrivi un commento

I campi contrassegnati * sono obbligatori
(il tuo indirizzo non sara' pubblicato)