Antiriciclaggio e uso contante 2023

Antiriciclaggio, indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico

Bankitalia sta per diramare le attese istruzioni operative sull’adeguata verifica della clientela per il rispetto delle norme antiriciclaggio

Il Garante della Privacy dà l’ok alla nuova “superanagrafe” dei conti correnti, salvo l’effettuazione di opportune verifiche sul sistema di trasmissione dati

Dallo scorso 17/10 sono in vigore importanti novità in materia di “astensione” dalla prestazione e di sanzioni per i libretti al portatore e gli assegni “liberi”

Se il professionista o la banca non è in grado di raccogliere le informazioni sul cliente necessarie per legge, deve estinguere il rapporto

Il termine “riciclaggio” indica l’azione con la quale si investono capitali ottenuti illecitamente in attività lecite, di modo tale che i beni derivanti da reato sono “ripuliti”

Bankitalia interviene sulle regole per il trasferimento dei fondi, che devono sempre assicurare l’accesso ai dati dei soggetti coinvolti

Da ieri, 1° ottobre 2012, le pensioni di importo pari o superiore a € 1.000 non possono più in alcun modo essere riscosse in contanti, ma dovranno transitare obbligatoriamente su un conto corrente bancario o postale, pena la restituzione delle somme all’ente erogatore.

Dal prossimo 1° ottobre, per effetto delle nuove norme antiriciclaggio, l’Inps non potrà più erogare pensioni di importo pari o superiore a 1.000 euro in contanti