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Antiriciclaggio e uso contante 2023
La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero
Allo studio della Commissione Europea una revisione della terza direttiva antiriciclaggio, con particolare riferimento all’obbligo di segnalazione
Il decreto fiscale inasprisce le sanzioni sul trasferimento di contanti da e per l'estero oltre i 10mila euro
La deroga nell'uso del contante riguarda solo turisti extra UE ed extra SEE e comunque fino a 15000 euro.
La deroga per i pagamenti in contante si applica solo ad alcune categorie di contribuenti
Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate per la deroga al limite di uso del contante riservata ai commercianti nei rapporti con i turisti stranieri
La procedura per la deroga nei pagamenti in contanti sopra i mille euro e fino a 15mila, da turisti extra UE per i commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio
La Guardia di Finanza illustra, con una circolare ai propri uffici, le nuove linee operative dei controlli antiriciclaggio sui professionisti
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