Antiriciclaggio e uso contante 2025

Gli Operatori Professionali in Oro avranno tempo <b>fino al 9 febbraio</b> per effettuare l'invio della <b>dichiarazione oro mensile</b> riferita al mese di dicembre, a seguito di malfunzionamenti del sistema

Il Mef precisa che nel limite di 1.000 euro per i money transfer ci sono anche le commissioni

La nuova voluntary disclosure e l'autoriciclaggio, ecco le novità della Legge; <b>il Disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure) e autoriciclaggio è legge</b>, è stato approvato dal Senato il 4 dicembre con 119 sì, 61 no e 12 astenuti; <b>pubblichiamo il testo del DDL Atto N. 1642</b> approvato ma non ancora pubblicato e <b>Bozza del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria</b>

Obbligo di tracciabilità delle movimentazioni di denaro di importo superiore ad euro 516,46 anche per enti non profit e le proloco; <b>Risoluzione del 19.11.2014 n. 102</b>

Per fruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, anche le associazioni no profit e le pro-loco devono rispettare la condizione della tracciabilità dei pagamenti

Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio

In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali

Se l'indirizzo PEC è già presente nell'indice Ini-Pec, l’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo

Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.