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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Antiriciclaggio e uso contante 2022

La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici

La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici viene sospesa per sei mesi per i contratti firmati prima del 7 settembre, a prevederlo sarà un decreto legge che dovrebbe essere approvato venerdi prossimo (22 ottobre) e che conterrà anche le istruzioni per il nuovo regime, già in vigore per i contratti firmati dopo il 7 settembre.

Antiriciclaggio: no alla segnalazione automatica dell’operazione sospetta

Il Mef chiarisce che in tema di antiriciclaggio la segnalazione dell’operazione sospetta scaturisce da un procedimento complesso

I pagamenti negli appalti pubblici solo con bonifico

Richiesta la sospensione temporanea della tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici

Antiriciclaggio: nuove regole sui trasferimenti di fondi

Indicazioni antiriciclaggio della Banca d’Italia sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi

Antiriciclaggio 2010 con nuovi indici di anomalia

La Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi indicatori di anomalia per sottendere i fatti di riciclaggio 2010

Stop al riciclaggio: torna a 5.000 euro il limite all'uso del contante

La manovra correttiva 2010 riporta a 5.000 il limite per il trasferimento di denaro contante, obbliga l’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità negli assegni, impone saldi inferiori a 5.000 euro per i libretti di deposito entro il 30 giugno 2011.

La sanzione amministrativa pecuniaria minima aumenta in caso di trasferimento di denaro contante e assegni oltre il limite antiriciclaggio di 50.000 Euro?

Sanzione amministrativa pecuniaria minima aumentata di cinque volte per trasferimenti di denaro contante e assegni oltre il limite antiriciclaggio di 50.000 euro

Qual’é la sanzione amministrativa pecuniaria minima per i libretti di deposito al portatore con saldo uguale o superiore al limite antiriciclaggio di 5.000 Euro?

Sanzione amministrativa pecuniaria tra il 20% e il 40% per i libretti di deposito al portatore con saldo uguale o superiore al limite antiriciclaggio di 5.000 euro

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