Antiriciclaggio e uso contante 2025

Anche le agenzie di "money transfer" sono tenute all'invio dei dati dei rapporti finanziari al Fisco

Definite le istruzioni per gli intermediari finanziari in merito all'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, escluse per ora solo le imprese di assicurazione

Una sentenza della Ctp di Milano afferma la prevalenza delle convenzioni tra Stati rispetto alla norma interna del Tuir sulla deducibilità dei costi black list

Antiriciclaggio, indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico

Bankitalia sta per diramare le attese istruzioni operative sull’adeguata verifica della clientela per il rispetto delle norme antiriciclaggio

Il Garante della Privacy dà l’ok alla nuova “superanagrafe” dei conti correnti, salvo l’effettuazione di opportune verifiche sul sistema di trasmissione dati

Dallo scorso 17/10 sono in vigore importanti novità in materia di “astensione” dalla prestazione e di sanzioni per i libretti al portatore e gli assegni “liberi”

Se il professionista o la banca non è in grado di raccogliere le informazioni sul cliente necessarie per legge, deve estinguere il rapporto

Il termine “riciclaggio” indica l’azione con la quale si investono capitali ottenuti illecitamente in attività lecite, di modo tale che i beni derivanti da reato sono “ripuliti”