Antiriciclaggio e uso contante 2025

Bankitalia interviene sulle regole per il trasferimento dei fondi, che devono sempre assicurare l’accesso ai dati dei soggetti coinvolti

Da ieri, 1° ottobre 2012, le pensioni di importo pari o superiore a € 1.000 non possono più in alcun modo essere riscosse in contanti, ma dovranno transitare obbligatoriamente su un conto corrente bancario o postale, pena la restituzione delle somme all’ente erogatore.

Dal prossimo 1° ottobre, per effetto delle nuove norme antiriciclaggio, l’Inps non potrà più erogare pensioni di importo pari o superiore a 1.000 euro in contanti

Nel caso in cui non sia possibile una adeguata verifica della clientela, la banca deve restituire i fondi al cliente con bonifico

Nuove modifiche in arrivo sui limiti all’uso del contante grazie al Decreto Sviluppo bis

L’Agenzia delle entrate sottoporrà le procedure al Garante della privacy agli inizi di settembre e la raccolta dei dati dovrebbe a partire da ottobre 2012

In atto una serie di controlli da parte delle Entrate e della Gdf per la verifica dei dati che gli intermediari finanziari devono trasmettere all’Anagrafe dei rapporti finanziari

Aggiornato alla versione 2.0.1 il software per la comunicazione relativa alla richiesta di deroga all’utilizzo del contante per i turisti stranieri entro il 31 luglio

Entro il 31 luglio i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici che voglio avvalersi della deroga al contante per gli incassi da cittadini stranieri occorre rinnovare la comunicazione sul nuovo Modello approvato il 2 luglio