Antiriciclaggio e uso contante 2025

Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate per la deroga al limite di uso del contante riservata ai commercianti nei rapporti con i turisti stranieri

La procedura per la deroga nei pagamenti in contanti sopra i mille euro e fino a 15mila, da turisti extra UE per i commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio

La Guardia di Finanza illustra, con una circolare ai propri uffici, le nuove linee operative dei controlli antiriciclaggio sui professionisti

Gli stranieri possono pagare in contanti anche gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 € ma per gli esercenti scatta una sequenza di adempimenti: queste le condizioni per usufruire della <b>deroga ai limiti</b> dell’uso del <b>contante</b>.

La nuova soglia di € 500 dovrebbe esordire già con la comunicazione black list da inviare entro il 2 aprile

D.L. Liberalizzazioni convertito in legge – Approvato Ddl Lavoro – Provvedimento attuativo deroga limitazione uso contante – spesometro 2011 con soglia di € 3.000 – Sistri con vecchi moduli

Approvato dall’Agenzia delle Entrate il modello per la comunicazione di adesione, da parte degli operatori turistici, alla deroga al limite di € 1.000

Approvato il Modello con relative istruzioni per la comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante, prevista dal DL 16/2012; Provvedimento del 23.03.2012

La GdF illustra ai propri comandi regionali le linee d’azione per combattere il riciclaggio e l’evasione fiscale