La Guardia di Finanza ha diramato ieri, a tutti i comandi regionali, una circolare operativa di ben quattro volumi in cui sono illustrate le linee d’azione antiriciclaggio. Tre sono le direttive principali: check-ist antiriciclaggio, database allineati ai sistemi di segnalazione della Banca d’Italia, contrasto al traffico di capitali da e verso l’estero nell’ambito della lotta all’evasione fiscale.
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ANTIRICICLAGGIO E LOTTA ALL’EVASIONE: LA CIRCOLARE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Antiriciclaggio e lotta all’evasione: la circolare della Guardia di Finanza
La GdF illustra ai propri comandi regionali le linee d’azione per combattere il riciclaggio e l’evasione fiscale
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