Antiriciclaggio e uso contante 2025

Sintesi della Legge legge n.3 pubblicata in G.U. il 30 gennaio 2012 in tema di aiuti agli imprenditori vittime di usura ed estorsione. La legge tratta anche della composizione delle crisi da sovraindebitamento a cui dedicheremo un altro speciale.

Per la normativa antiriciclaggio incluso il recente decreto Monti, i libretti al portatore sono assimilati al contante nel divieto di utilizzo sopra i 1000 €

Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile

Nel limite di utilizzo del contante del Dl201/2011 attenzione alle operazioni frazionate

Anche la pubblica amministrazione obbligata a sottostare al divieto

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 20 gennaio 2012: accertamento condoni Iva 2002 - correzione errori dichiarazione di successione - Legge Comunitaria 2010 e Iva - modelli definitiva Iva 2012, 730/2012, CUD/2012, 770/2012 Ordinario e Semplificato - bilanci 2011 e riportabilità perdite fiscali - risposte a quesiti spesometro - sanzioni limite uso contante

Pubblicata dal Ministero dell’Economia la circolare che fa partire dal 1° febbraio 2012 l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni al limite di € 1.000 per l’uso del contante

Il limite sul contante di 1.000 euro, previsto dalla Manovra Monti, non si applica ai versamenti e prelievi in banca

Il MEF con Circolare del 16.01.2012 n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un valore pari o superiore a 1.000 euro