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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Antiriciclaggio e uso contante 2022

Per i professionisti il rating al debutto

Approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri il dlgs che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio - disposizioni in materia di obblighi fini antiriciclaggio per gli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali

Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60

Cresce il pressing per il rinvio

Scadenza per gli intermediari finanziari

Antiriciclaggio al traguardo

Estensione degli obblighi ai fuori Albo

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