Antiriciclaggio e uso contante 2025

A decorrere dal 6.12.2011, è ridotto ad un importo pari o superiore a € 1.000 il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. Contestualmente viene esteso l’obbligo di comunicare le violazioni relative alle norme antiriciclaggio anche all’Agenzia delle Entrate.

Il testo ufficiale della legge di conversione del Decreto Monti (Decreto salva-Italia) pubblicato in G.U. del 27.12.2011 n. 300

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 16 dicembre 2011: Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni - In caso di cessione di ramo d'azienda, l'IVA è sospesa anche per la conferitaria - Il tasso d’interesse legale al 2,5% dal 2012 – Il 13.12.2011 presentato alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera il Maxiemendamento alla Manovra Monti – Sulla tracciabilità da 1.000 euro in su tregua sulle sanzioni - Abbassata la tassa sulle auto e barche di lusso dal Maxiemendamento alla Manovra Monti– Istituita un’imposta per le attività finanziarie e gli immobili detenuti all’estero

Manovra Monti e limite di 1.000 euro all’uso del contante: per le infrazioni commesse dal 06.12.2011 al 31.01.2012, non si dovrebbero applicare sanzioni

Controlli sui risparmi, studi di settore, nuova soglia del contante: queste le principali misure anti-evasione della Manovra Monti

Sui capitali emersi dall’evasione con gli ultimi scudi fiscali la <b>manovra Monti </b>prevede un prelievo straordinario pari all’1,5%. Da chiarire le modalità di riscossione. Contro l’evasione rafforzata l’anagrafe tributaria.

Antiriciclaggio: nella Manovra Monti la soglia di tracciabilità ridotta a 1.000 euro

Ritorno dell'Ici sulla prima casa con la rivalutazione delle rendite catastali, aumento dell'aliquota Iva, la patrimoniale sugli immobili, la stretta sull'uso del contante con soglia di tracciabilità sopra i 300-500 euro, la spinta alle liberalizzazioni e alle infrastrutture. Sono queste le principali misure che spuntano dal Decreto anticrisi in via di approvazione il 5 dicembre 2011.

Individuate, con Decreto del MEF del 17.11.2011 le competenze territoriali in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e i destinatari delle comunicazioni delle violazioni dell'uso del contante