Antiriciclaggio e uso contante 2025

La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici viene sospesa per sei mesi per i contratti firmati prima del 7 settembre, a prevederlo sarà un decreto legge che dovrebbe essere approvato venerdi prossimo (22 ottobre) e che conterrà anche le istruzioni per il nuovo regime, già in vigore per i contratti firmati dopo il 7 settembre.

Il Mef chiarisce che in tema di antiriciclaggio la segnalazione dell’operazione sospetta scaturisce da un procedimento complesso

Richiesta la sospensione temporanea della tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici

Indicazioni antiriciclaggio della Banca d’Italia sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi

La Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi indicatori di anomalia per sottendere i fatti di riciclaggio 2010

Indagini fiscali a tappeto con la legge antimafia 136/2010

La manovra correttiva 2010 riporta a 5.000 il limite per il trasferimento di denaro contante, obbliga l’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità negli assegni, impone saldi inferiori a 5.000 euro per i libretti di deposito entro il 30 giugno 2011.

Sanzione amministrativa pecuniaria minima aumentata di cinque volte per trasferimenti di denaro contante e assegni oltre il limite antiriciclaggio di 50.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria tra il 20% e il 40% per i libretti di deposito al portatore con saldo uguale o superiore al limite antiriciclaggio di 5.000 euro