Antiriciclaggio e uso contante 2023

Non vi è obbligo di segnalazione per i sindaci anche se operano il controllo contabile

Obblighi per mediatori, commercianti di preziosi e altre categorie non finanziarie

Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 professionisti

Decentramento

Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 intermediari

Chiarimenti obblighi antiriciclaggio per gli operatori non finanziari - Provvedimento 24/02/2006 - Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006