Antiriciclaggio e uso contante 2023
Obblighi di antiriciclaggio: avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Le istruzioni applicative antiriciclaggio per gli intermediari finanziari - Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
D.Lgs. 20/02/2004 n. 56 - Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite
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