Professionisti nel labirinto degli obblighi antiriciclaggio

Le misure antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo numero 151 del 2009, riguardanti i professionisti chiamati ad assolvere nello svolgimento della propria attività prestabilite verifiche e analisi del rischio nei confronti dei propri clienti, sono diventate pienamente operative. Il novero dei professionisti tenuti alle verifiche antiriciclaggio si è ampliato, fino a ricomprendere anche chi svolge, nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi; vengono in tal modo incluse le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati. In tale ambito, Bankitalia ha emanato il provvedimento numero 895 del 23 Dicembre 2009 destinato agli intermediari finanziari, contenente le regole di tenuta dell’archivio unico antiriciclaggio.