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Agli intermediari che non segnaleranno operazioni sospette di riciclaggio a fronte dell’utilizzo dello scudo fiscale, potranno essere irrogate delle sanzioni pecuniarie, oltre ad essere coinvolti penalmente; ciò è quanto ribadito dal Ministero dell’Economia con una circolare diffusa ieri, avente per oggetto l’operatività connessa con lo “scudo fiscale”. Gli intermediari dovranno porre particolare attenzione all’identificazione e alla verifica dell’identità del soggetto scudante, nonché dell’eventuale titolare effettivo.

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