In evidenza

Agli intermediari che non segnaleranno operazioni sospette di riciclaggio a fronte dell’utilizzo dello scudo fiscale, potranno essere irrogate delle sanzioni pecuniarie, oltre ad essere coinvolti penalmente; ciò è quanto ribadito dal Ministero dell’Economia con una circolare diffusa ieri, avente per oggetto l’operatività connessa con lo “scudo fiscale”. Gli intermediari dovranno porre particolare attenzione all’identificazione e alla verifica dell’identità del soggetto scudante, nonché dell’eventuale titolare effettivo.

Per approfondire consigliamo i nostri ebook disponibili nella nostra sezione dedicata alla Fiscalità Estera - E-Book tra questi:

Tag: REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?

ENTRA

Non sei ancora registrato ?

REGISTRATI

SCOPRI I VANTAGGI PER GLI UTENTI REGISTRATI!

ENTRA

REGISTRATI

Scopri i vantaggi per gli utenti registrati!

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Ultimi 5 Articoli

Attualità · 23/04/2024

Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l'Agricoltura Innovativa e Sostenibile

Domande e Risposte · 23/04/2024

Cosa sono i crediti di carbonio?

Speciali · 23/04/2024

Riforma della riscossione e novità procedimento sanzionatorio tributario– corso dal 15/05

Speciali · 23/04/2024

I consorzi e i consorzi di urbanizzazione: gestione contabile e fiscale

Normativa · 23/04/2024

OT23 2025: nuovo modello e istruzioni

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

ASCOLTA SU

Spotify Podcast

ASCOLTA SU

Apple Podcast

Leggi anche

Speciali

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 17/04/2024 Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

COMMENTI

Speciali

LEGGE DI BILANCIO 2024 · 17/04/2024 Andamenti di oro e plusvalenze scontano i picchi al rialzo

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

COMMENTI

Notizie

ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 15/04/2024 Comunicazione Titolare effettivo: il CNDCEC chiede uniformità di regole per gli invii

Invio Dati Titolare effettivo: i Commercialisti con nota del 12 aprile chiedono alle Camere di Commercio uniformità di regole

COMMENTI

Notizie

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 04/04/2024 Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica

Decreto legislativo sui Giochi: novità dal 4 aprile per titolari rivendite generi di monopolio autorizzati alla raccolta giochi e per attività di punti vendita ricarica

COMMENTI

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.