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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025

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NELLA RETE ANTIRICICLAGGIO ANCHE ASSOCIAZIONI E CAF

Nella rete antiriciclaggio anche associazioni e Caf

Anche i Caf devono applicare la disciplina antiriciclaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo
Secondo la nuova formulazione dell’articolo 12 del Decreto Legislativo numero 231 del 2007, introdotta dal decreto correttivo, le verifiche antiriciclaggio devono essere eseguite anche da parte di tutti quei soggetti che svolgono, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, includendo tra questi le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati.

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025

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