Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in tema di antiriciclaggio, sono state pubblicate sul sito della Banca d’Italia le istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006. Il nuovo documento detta le regole per registrare le operazioni e i rapporti con la clientela, confermando le impostazioni sui trasferimenti di fondi: chi ordina e riceve somme di denaro deve essere sempre identificato, altrimenti l’operazione salta.
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ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE SUI TRASFERIMENTI DI FONDI
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Antiriciclaggio: nuove regole sui trasferimenti di fondi
Indicazioni antiriciclaggio della Banca d’Italia sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi
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