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ANTIRICICLAGGIO E BANKITALIA: TRASFERIMENTI DI FONDI TRASPARENTI

Antiriciclaggio e Bankitalia: trasferimenti di fondi trasparenti

Bankitalia interviene sulle regole per il trasferimento dei fondi, che devono sempre assicurare l’accesso ai dati dei soggetti coinvolti

Bankitalia, nelle istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 231/2007, in merito ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, ha precisato che l’obiettivo è assicurare l’accesso alle informazioni sui nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi, in qualunque momento o fase del pagamento, da parte delle autorità investigative e di quelle deputate al contrasto delle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Con provvedimento del Governatore in vigore dal 21 ottobre prossimo, inoltre, viene stabilito che, nei trasferimenti di fondi tra soggetti italiani, nel bonifico deve essere inserito il nominativo dell’ordinante, il suo indirizzo ed il numero di conto.

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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2021 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2021

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