Antiriciclaggio e uso contante 2025

A breve sarà approvato un Ddl che introdurrà per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio

Dal 29 luglio 2014 entrerà in vigore il regolamento adottato dal Mef per dettare le regole che devono rispettare le banche per la riduzione delle commissioni

L'obbligo di accettare i pagamenti con mezzi diversi dal contante scatterà dal 30 giugno 2014, e finché non sarà emanato un decreto attuativo l'obbligo resterà generalizzato, cioè a prescindere dall'importo e dal soggetto che eroga la vendita/servizio.

Il Mef ha fatto marcia indietro sulla questione dell'obbligo di pagare con assegno e bonifico il canone degli affitti abitativi, ed ha affermato che il contante può essere usato senza rischiare sanzioni fino a 999,99 euro.

Resta, invece, applicabile la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fa il punto sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti

Il MEF precisa che non sono in atto iniziative volte a cambiare la normativa attualmente in vigore sull'uso del contante, sebbene la sua tracciabilità sia comunque importante

Tavolo d'incontro tra Ministro dell'Economia e rappresentanze delle professioni sull'adeguata verifica della clientela

Ai fini dell’adeguata verifica della clientela per scopi di antiriciclaggio, maggiore attenzione sarà prestata dagli intermediari finanziari alle operazioni in contanti con tagli da 200 o 500 euro per importi superiori a 2.500 euro