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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Antiriciclaggio e uso contante 2022

Antiriciclaggio: ultimi chiarimenti dell’Assofiduciaria

Antiriciclaggio: Assofiduciaria ha riepilogato le novità introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011

Antiriciclaggio: nuova procedura informatica di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti

Con provvedimento del 4.05.2011 del direttore dell’Unità di informazione finanziaria sono state fornite le istruzioni sui dati da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei professionisti

EDITORIALE - La settimana fiscale in breve dall'11 al 15 Aprile 2011

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude il 15 aprile: * Nuovo estratto conto di Equitalia * Nuovo estratto conto di Equitalia a partire dall'8 aprile 2011 * banca d'Italia fissa le regole antiriciclaggio * Pubblicato modello SIRIA, per la cedolare secca * Detraibile l'Iva sulle fatture soggettivamente false se dimostrata la buona fede * Mutuo rinegoziato: detraibili gli interessi passivi del conto accessorio * Consolidato nazionale: la fusione o scissione delle società non fa perdere il riporto degli interessi indeducibili

Antiriciclaggio: la Banca d’Italia fissa il perimetro dei controlli

La Banca d’Italia formalizza le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Antiriciclaggio: arriva il decreto dell’Interno sulle operazioni sospette

Arrivano i nuovi indicatori di anomalia delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per gli operatori non finanziari

Paesi Black list: appalti in Italia con nulla osta

Arriva il decreto che disciplina la partecipazione alle gare delle società con sedi in Paesi black list

Antiriciclaggio: comunicazione solo telematica

Da maggio la segnalazione delle operazioni sospette sarà solo telematica

Tracciabilità incassi e pagamenti per i contratti con enti pubblici

La tracciabilità dei pagamenti o degli incassi relativi ai contratti con enti pubblici interessa potenzialmente tutti i contribuenti in quanto gli obblighi non si fermano al primo appaltatore o fornitore dell’Ente Pubblico, ma si ripercuotono a cascata sulla filiera delle imprese coinvolte, quindi anche sui subappaltatori e sui subfornitori.

Antiriciclaggio: da maggio 2011 segnalazioni sospette on line

A partire da maggio 2011 le segnalazioni sospette antiriciclaggio saranno inviate per via telematica

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