Antiriciclaggio e uso contante 2023

I pagamenti possono essere frazionati se derivano da un contratto che prevede rateazioni

Sanzionabili le operazioni frazionate

3.000 Euro è la sanzione minima

Salvo il periodo tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012

Sanzione ridotta entro 60 giorni dalla contestazione

Sintesi della Legge legge n.3 pubblicata in G.U. il 30 gennaio 2012 in tema di aiuti agli imprenditori vittime di usura ed estorsione. La legge tratta anche della composizione delle crisi da sovraindebitamento a cui dedicheremo un altro speciale.

Per la normativa antiriciclaggio incluso il recente decreto Monti, i libretti al portatore sono assimilati al contante nel divieto di utilizzo sopra i 1000 €

Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile

Nel limite di utilizzo del contante del Dl201/2011 attenzione alle operazioni frazionate