L'IRDCEC, l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, anche a seguito delle recenti risposte fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalla Guardia di Finanza sulla disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007. La circolare affronta il tema dell'adeguata verifica della clientela, considerati gli "spazi in bianco" lasciati dalla normativa.
×
In evidenza
TOOL ARTICOLO
Antiriciclaggio, chiarimenti dall'IRDCEC
L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fa il punto sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti
Ascolta la versione audio dell'articolo
Acquista ora “Antiriciclaggio a misura di commercialista” e proteggi il tuo studio dalle criticità di compliance.
Ti consigliamo:
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
La tua opinione ci interessa
Accedi per poter inserire un commento
Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRARegistrarsi, conviene.
Tanti vantaggi subito accessibili.
1
Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI
2
Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
3
Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa
4
Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale
5
Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse
6
Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali
Ultimi 5 Articoli
Domande e Risposte ·
18/03/2026
Assegno unico bloccato: cosa fare?
I nostri PODCAST
Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco
Leggi anche
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
13/03/2026
Registro titolari effettivi: recepimento della Direttiva UE antiriciclaggio
Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
13/03/2026
Registro titolari effettivi: recepimento della Direttiva UE antiriciclaggio
Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
12/03/2026
Titolarità effettiva: disciplina organica sull'accesso ai dati
Recepimento della Direttiva UE n 1640/2024 con novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
22/01/2026
Unità di informazione finanziaria: al via il nuovo piano strategico 2026-2028
Sinergia con l’AMLA e ottimizzazione della collaborazione attiva, al centro della strategia UIF
L'abbonamento adatto
alla tua professione
L'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIL'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTI