L'IRDCEC, l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, anche a seguito delle recenti risposte fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalla Guardia di Finanza sulla disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007. La circolare affronta il tema dell'adeguata verifica della clientela, considerati gli "spazi in bianco" lasciati dalla normativa.
×
TOOL ARTICOLO
Antiriciclaggio, chiarimenti dall'IRDCEC
L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fa il punto sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti
Ascolta la versione audio dell'articolo
Acquista ora “Antiriciclaggio a misura di commercialista” e proteggi il tuo studio dalle criticità di compliance.
Ti consigliamo:
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
La tua opinione ci interessa
Accedi per poter inserire un commento
Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRARegistrarsi, conviene.
Tanti vantaggi subito accessibili.
1
Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI
2
Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
3
Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa
4
Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale
5
Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse
6
Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali
Ultimi 5 Articoli
I nostri PODCAST
Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco
Leggi anche
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
09/01/2026
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
In GU dell'8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l'interesse legittimo alla consultazione
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
09/01/2026
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
In GU dell'8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l'interesse legittimo alla consultazione
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
·
08/01/2026
Fraud detection e data governance: nuovo ruolo dei professionisti
Dalla prevenzione delle frodi finanziarie alla responsabilità organizzativa: il ruolo (nuovo) del commercialista tra dati, controlli e AI
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2025
·
27/12/2025
Antiriciclaggio: pubblicate dalla UIF le nuove istruzioni SOS
Sistema antiriciclaggio nazionale attraverso la pubblicazione delle “Istruzioni aggiornate sulla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette”
L'abbonamento adatto
alla tua professione
L'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIL'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTI