Antiriciclaggio e uso contante 2023

Con Provvedimento del 2/07/2012 sono state apportate modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono utilizzare per usufruire dell'agevolazione in questione

Una sentenza della Corte di Cassazione specifica che il modulo RW per il trasferimento di contante all’estero è senza risvolti penali ma ha fini di conoscenza e supporto alle indagini dell’Amministrazione finanziaria sull'evasione fiscale

L’Agenzia dovrà chiarire se sarà necessario un secondo invio per coloro che hanno già effettuato la trasmissione

Antiriciclaggio: ispezione e controllo, alla luce del Volume I della GDF - rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"

Il sistema sanzionatorio per l'antiriciclaccio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi

Per Assonime, se il contribuente indica operazioni black list di importo inferiore a € 500 non si applicano sanzioni

Sanzioni amministrative inasprite dal DL 16/2012

Sequestro parziale delle somme oltre il limite di 10 mila euro trasferiti all'estero senza dichiarazione

La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero