Antiriciclaggio e uso contante 2023

Nuove modifiche in arrivo sui limiti all’uso del contante grazie al Decreto Sviluppo bis

L’Agenzia delle entrate sottoporrà le procedure al Garante della privacy agli inizi di settembre e la raccolta dei dati dovrebbe a partire da ottobre 2012

In atto una serie di controlli da parte delle Entrate e della Gdf per la verifica dei dati che gli intermediari finanziari devono trasmettere all’Anagrafe dei rapporti finanziari

Aggiornato alla versione 2.0.1 il software per la comunicazione relativa alla richiesta di deroga all’utilizzo del contante per i turisti stranieri entro il 31 luglio

Entro il 31 luglio i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici che voglio avvalersi della deroga al contante per gli incassi da cittadini stranieri occorre rinnovare la comunicazione sul nuovo Modello approvato il 2 luglio

Una Circolare del Ministero dell’Economia individua gli obblighi antiriciclaggio da rispettare per fruire della deroga al contante per gli stranieri

I professionisti sono tenuti a valutare il rischio di operazioni contrarie ad una sempre più stringente normativa antiriciclaggio nelle attività dei propri clienti nonché a segnalarle all’autorità tributaria, pena pesanti sanzioni.Questo a seguito del Decreto Legislativo n. 231/ 2007 e dei successivi decreti attuativi e provvedimenti delle autorità interessate. Vediamo in sintesi la situazione normativa e le procedure necessarie per adempiere all’obbligo.

Il modello di adesione alla disciplina di deroga all’uso del contante per gli stranieri si adegua al nuovo limite di € 15.000 introdotto dal Decreto fiscale

Con l’entrata in vigore dal 1° luglio anche della tracciabilità dei pagamenti da parte della P.A., si completa l’attuazione delle norme antiriciclaggio per i pagamenti dai € 1.000