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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO E ACCESSO ALL'ANAGRAFE DEI CONTI, LE REGOLE OPERATIVE DELLA GDF

Antiriciclaggio e accesso all'anagrafe dei conti, le regole operative della Gdf

Emanata una direttiva della Guardia di Finanza con le indicazioni sul corretto svolgimento dell'attività di accesso all'anagrafe dei conti ai fini antiriciclaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Nucleo speciale spesa pubblica della Guardia di finanza ed i Reparti della Guardia di finanza specificamente delegati potranno accedere e consultare l’anagrafe dei conti e più in generale esercitare tutti i poteri previsti dalla normativa antiriciclaggio, per l’esecuzione di analisi, ispezioni e controlli sull’impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea. Dopo la norma prevista l’anno scorso dalla Legge comunitaria europea 2013 bis (Legge n. 161/2014) sono ora intervenute le direttive operative del  Comando Generale della Gdf con una direttiva del 27 ottobre scorso per il puntuale e corretto svolgimento di queste attività.

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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