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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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ANTIRICICLAGGIO, SEGNALAZIONI ANCHE DALLE PA

Antiriciclaggio, segnalazioni anche dalle PA

Fissati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte degli uffici della pubblica amministrazione

Il ministero dell’Interno, con decreto del 25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre scorso, ha fissato gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. In tal modo, entra a regime un obbligo previsto per gli uffici sin dal 2007 (articolo 10, comma 2, lettera g) del Dlgs 231/2007). Pertanto, ora, anche tutte le amministrazioni dello Stato, comprese scuole, università, aziende e amministrazioni autonome, enti locali, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, potranno segnalare comportamenti e/o operazioni sospette compiute da persone fisiche o giuridiche nei cui confronti essi svolgono un’attività a contenuto economico connessa con movimentazioni di mezzi di pagamento o con obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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