Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite
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Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF
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Aggiornate le FAQ del Ministero sui compro oro, in cui si chiarisce tra l'altro che il controllo delle disposizioni spetta solo alla Guardia di Finanza
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Corsi di formazione sull'antiriciclaggio e maggiori poteri di controllo agli Ordini professionali, tra le indicazioni contenute nell'informativa 68/2017 del CNDCEC.
Corsi di formazione sull'antiriciclaggio e maggiori poteri di controllo agli Ordini professionali, tra le indicazioni contenute nell'informativa 68/2017 del CNDCEC.
