Antiriciclaggio e uso contante 2023

Dal 1.1.2020 possibile introduzione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, con altri 19 Paesi considerati “partner”

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019

Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).

Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all'evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili

Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM - Organismo Agenti e Mediatori Creditizi

Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva

Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019 - Ne parla il Dott. Mazzitelli in un videocorso in differita accreditato ODCEC