Antiriciclaggio e uso contante 2022

il limite di utilizzo del contante per lo straniero è 15.000 euro con preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Antiriciclaggio 2019: nuova stretta nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Compro oro: giocano a sfavore le comunicazioni oggettive di importo pari o superiore a € 10.000,00 sul commercio degli oggetti preziosi usati

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: pubblicate le linee guide per gli iscritti in materia di antiriciclaggio negli studi professionali

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali

Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi

Belgio nuovi obblighi antiriciclaggio: registro dei beneficiari effettivi "UBO register"

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF