IN PRIMO PIANO:
Rassegna Stampa del 08/04/2019
Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019
Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali
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Rassegna Stampa del 04/04/2019
Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF
Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.
Rassegna Stampa del 04/04/2019
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Rassegna Stampa del 03/04/2019
Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto
Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi
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Speciali del 26/03/2019
La comunicazione delle operazioni legate al turismo 2019
Entro il 10/23.04.2019 va inviata la comunicazione degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2018 di importo superiore a mille Euro
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Speciali del 30/11/2018
Antiriciclaggio: in Belgio nuovi obblighi per le società
Belgio nuovi obblighi antiriciclaggio: registro dei beneficiari effettivi "UBO register"
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Rassegna Stampa del 23/11/2018
Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018
Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF
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Rassegna Stampa del 02/10/2018
Registro dei Compro Oro operativo: oggi ultima data per la domanda
L’OAM ha deliberato il contributo da versare per l’iscrizione al registro per Compro oro già esistenti e neo costituiti. Oggi termine ultimo per la domanda di iscrizione
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Speciali del 28/08/2018
Compro oro: il nuovo Registro e i nuovi obblighi per gli operatori
Dal 3 settembre 2018 sarà operativo il Registro dei compro oro
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