Antiriciclaggio e uso contante 2025

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell'OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Legge di delegazione europea 2024 in G.U.: le novità in materia di antiriciclaggio anche per i professionisti obbligati

Dal 16 luglio 2025 in vigore le nuove disposizioni della Banca d’Italia: obblighi rafforzati, profilazione del cliente e conservazione dei dati per chi tratta contante

Dal 24 luglio 2025 cambiano le modalità di iscrizione all’elenco, l’organizzazione aziendale e i controlli antiriciclaggio per chi gestisce contante con licenza ex art. 134 TULPS

Commercio di oro e preziosi usati: pubblicata dal CSF l'analisi aggiornata dei rischi di riciclaggio

Guida pratica per l’applicazione delle nuove Regole tecniche e indicatori di anomalia e le novità del nuovo pacchetto UE a cura di Giuseppe Miceli

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Disponibili i servizi di registrazione al portale OAM e iscrizione al nuovo Registro

Plusvalenza da cessione di palladio: chiarimenti ADE