Il 2025 segna una svolta significativa nella normativa antiriciclaggio per i professionisti, in particolare per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili. L’attuazione delle nuove direttive UE (AMLR e AMLD6) ha comportato una revisione profonda degli adempimenti previsti dal D.lgs. 231/2007, portando con sé l’aggiornamento delle Regole Tecniche del Consiglio Nazionale, la definizione di nuovi indicatori di anomalia da parte dell’UIF e un rafforzamento dei poteri ispettivi della Guardia di Finanza.
Tra le novità più rilevanti:
- obbligo di autovalutazione del rischio, con revisione annuale documentata;
- rafforzamento dell’adeguata verifica della clientela, anche tramite strumenti digitali;
- ampliamento degli obblighi di segnalazione e di conservazione documentale;
- introduzione di 34 nuovi indicatori di anomalia della UIF con 400 sub-indici rilevanti per i professionisti.
In questo contesto, i Commercialisti sono chiamati a un approccio proattivo e consapevole, anche coinvolgendo collaboratori e personale di studio, nel garantire la conformità alla normativa AML/CFT in continua evoluzione.
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1) Guida pratica alle nuove Regole Tecniche e agli indicatori di anomalia
Per orientarsi in questo contesto complesso, arriva in aiuto l’eBook “Antiriciclaggio a misura di commercialista”, a cura di Giuseppe Miceli, autore di riferimento in materia di compliance AML per i professionisti.
L'eBook approfondisce in modo specifico gli obblighi antiriciclaggio previsti per i Commercialisti e gli Esperti contabili, ai sensi del D.lgs. 139/2005, esaminando in chiave tecnico-operativa il complesso normativo vigente.
L’autore adotta una metodologia espositiva chiara e sistematica, fondata sull’analisi integrata della normativa primaria (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche) e delle Regole Tecniche e Linee Guida emanate dal CNDCEC, interpretate e contestualizzate rispetto alla prassi professionale.
Il testo, aggiornato a maggio 2025, fornisce strumenti concreti e pronti all’uso per comprendere e applicare correttamente gli obblighi antiriciclaggio. Ogni capitolo unisce normativa, prassi, interpretazioni aggiornate e modulistica esemplificativa, consentendo al professionista di lavorare in sicurezza e con efficacia.
| Essere aggiornati oggi significa evitare sanzioni domani. Non farti cogliere impreparato dal nuovo impianto normativo antiriciclaggio. Con questo eBook hai norme, prassi e strumenti operativi in un’unica guida. Acquista ora “Antiriciclaggio a misura di commercialista” e proteggi il tuo studio dalle criticità di compliance. |
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2) Cosa trovi all’interno della seconda edizione dell'eBook
Il volume si rivela uno strumento efficace tanto per l’approfondimento teorico quanto per l’applicazione pratica delle disposizioni AML da parte dei soggetti obbligati, nel quale troverete:
- Analisi dettagliata e schematica delle Regole Tecniche CNDCEC 2024-2025
- Approfondimenti su identificazione del titolare effettivo, PEP, cripto-attività, crowdfunding
- Modelli personalizzabili per autovalutazione, verifica, conservazione
- Nuova check list per la verifica del cliente secondo i criteri 2025
- Commento pratico agli indicatori UIF 2024 con casistiche, esempi e suggerimenti per la segnalazione SOS
Ogni strumento è pensato per ridurre i rischi, risparmiare tempo e dimostrare l’adeguatezza del proprio sistema di prevenzione.
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