HOME

/

FISCO

/

ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

/

ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Antiriciclaggio e uso contante 2022

I libretti di deposito al portatore rientrano nelle recenti normative antiriciclaggio?

Per la normativa antiriciclaggio incluso il recente decreto Monti, i libretti al portatore sono assimilati al contante nel divieto di utilizzo sopra i 1000 €

Qual’é la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il trasferimento di denaro contante e degli assegni bancari oltre i limiti antiriciclaggio consentiti?

Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% per il trasferimento di denaro contante e degli assegni bancari oltre i limiti antiriciclaggio consentiti

Le violazioni della legge antiriciclaggio 2010, commesse dal 31/05/2010 al 15/06/2010, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie?

Esonero da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della legge antiriciclaggio 2010 commesse tra il 31/05/2010 e il 15/06/2010

Sanzione antiriciclaggio: Cosa si intende per sanzione minima di 3.000 Euro nella normativa antiriciclaggio 2010?

Per le violazioni sull'antiriciclaggio le sanzioni non possono essere inferiori alla sanzione minima antiriciclaggio di 3.000 Euro

Se il saldo dei libretti di deposito al portatore supera il limite antiriciclaggio di 50.000 euro, le sanzioni amministrative pecuniarie minima e massima aumentano?

Sanzioni amministrativa e pecuniaria minime e massime aumentate del 50% per i libretti di deposito al portatore con saldo superiore al limite antiriciclaggio di 50.000 euro

Qual’é la sanzione amministrativa pecuniaria minima per i libretti di deposito al portatore con saldo uguale o superiore al limite antiriciclaggio di 5.000 Euro?

Sanzione amministrativa pecuniaria tra il 20% e il 40% per i libretti di deposito al portatore con saldo uguale o superiore al limite antiriciclaggio di 5.000 euro

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.