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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2022

Antiriciclaggio e uso contante 2022

Obbligo POS da 30 euro, in arrivo pesanti sanzioni

Un DDl all'esame del Senato prevede una detrazione fiscale dei costi della transazione per coloro che rispettano l'obbligo, ma pesanti sanzioni per chi non si è dotato del dispositivo POS

Contanti, smentita l'imposta proporzionale sui versamenti in banca superiori a 200 euro

La nuova strategia del Governo per combattere l'evasione fiscale punta ad incentivare l'utilizzo del Pos e la fattura elettronica, come avviene già in altri Paesi europei

Imposta sui contanti versati in banca e fatturazione elettronica tra privati

Sono queste alcune delle novità che il Decreto legislativo all'esame del Consiglio dei Ministri di venerdì potrebbe introdurre, insieme a scontrini e ricevute digitali

Money transfer, per la tracciabilità le commissioni sono incluse nei 1.000 euro

Il Mef precisa che nel limite di 1.000 euro per i money transfer ci sono anche le commissioni

Tracciabilità dei pagamenti e versamenti a Onlus e pro-loco

Per fruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, anche le associazioni no profit e le pro-loco devono rispettare la condizione della tracciabilità dei pagamenti

Dichiarazioni oro: nuovo sistema di trasmissione dal 1° dicembre

Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio

Professionista: rischio misure cautelari per i proventi delittuosi del cliente

In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali

Antiriciclaggio: niente comunicazione PEC se l’indirizzo è già nell’Ini-Pec

Se l'indirizzo PEC è già presente nell'indice Ini-Pec, l’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo

Autoriciclaggio, partita chiusa

Raggiunto l'accordo Mef-Giustizia sull'autoriciclaggio che permette di rendere compiuta la proposta di legge sul rientro dei capitali, attesa in aula alla Camera da venerdì 10

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