Antiriciclaggio e uso contante 2023

Testo unico antiriciclaggio per giugno 2008

Il decreto legislativo antiriciclaggio

Approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri il dlgs che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio

Codice di comportamento

Misure allo studio

Aspetti da migliorare

Scadenza per gli intermediari finanziari

Estensione degli obblighi ai fuori Albo

I professionisti dovranno istituire il Registro Unico della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente