Antiriciclaggio e uso contante 2023

L’Agenzia delle entrate sottoporrà le procedure al Garante della privacy agli inizi di settembre e la raccolta dei dati dovrebbe a partire da ottobre 2012

In atto una serie di controlli da parte delle Entrate e della Gdf per la verifica dei dati che gli intermediari finanziari devono trasmettere all’Anagrafe dei rapporti finanziari

Aggiornato alla versione 2.0.1 il software per la comunicazione relativa alla richiesta di deroga all’utilizzo del contante per i turisti stranieri entro il 31 luglio

Una Circolare del Ministero dell’Economia individua gli obblighi antiriciclaggio da rispettare per fruire della deroga al contante per gli stranieri

Il modello di adesione alla disciplina di deroga all’uso del contante per gli stranieri si adegua al nuovo limite di € 15.000 introdotto dal Decreto fiscale

Con l’entrata in vigore dal 1° luglio anche della tracciabilità dei pagamenti da parte della P.A., si completa l’attuazione delle norme antiriciclaggio per i pagamenti dai € 1.000

Una sentenza della Corte di Cassazione specifica che il modulo RW per il trasferimento di contante all’estero è senza risvolti penali ma ha fini di conoscenza e supporto alle indagini dell’Amministrazione finanziaria sull'evasione fiscale

L’Agenzia dovrà chiarire se sarà necessario un secondo invio per coloro che hanno già effettuato la trasmissione

Per Assonime, se il contribuente indica operazioni black list di importo inferiore a € 500 non si applicano sanzioni