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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

Antiriciclaggio e uso contante 2023

Dichiarazioni oro: nuovo sistema di trasmissione dal 1° dicembre

Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio

Professionista: rischio misure cautelari per i proventi delittuosi del cliente

In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali

Antiriciclaggio: niente comunicazione PEC se l’indirizzo è già nell’Ini-Pec

Se l'indirizzo PEC è già presente nell'indice Ini-Pec, l’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo

Autoriciclaggio, partita chiusa

Raggiunto l'accordo Mef-Giustizia sull'autoriciclaggio che permette di rendere compiuta la proposta di legge sul rientro dei capitali, attesa in aula alla Camera da venerdì 10

Antiriciclaggio, nuove regole per le assicurazioni dall'Ivass

Introdotto l'obbligo di identificazione del beneficiario della polizza assicurativa

Antiriciclaggio, dai notai il maggior numero di segnalazioni

La relazione dell'Uif segnala anche la presenza di certa quota di segnalazioni di tipo meramente cautelativo

L'obbligo del POS non elimina la possibilità di pagare in contanti fino a 999,99 euro

Anche dopo l'obbligo per le imprese commerciali ed i professionisti di dotarsi di un POS per permettere i pagamenti con bancomat sopra i 30 euro, resta ancora possibile pagare in contanti fino a 999,99 euro

Pos professionisti nessuna sanzione

Il Ministero chiarisce che non sono previste sanzioni per i soggetti che non adempiono all’obbligo di permettere ai clienti di pagare con Bancomat

Antiriciclaggio senza limite al contante nel caso di scudo fiscale

Se l'imposta straordinaria sullo scudo fiscale è pagata dalla fiduciaria, non si applicano i limiti all'uso del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio

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