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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

Antiriciclaggio e uso contante 2023

Operazioni frazionate, la lente delle banche

La rilevanza delle operazioni frazionate per gli istituti bancari

Abi e clienti allo slalom fra gli assegni

L’Abi prepara le banche alle novità in tema di assegni e titoli al portatore

Assegni sorvegliati speciali

Antiriciclaggio: il nuovo regime di circolazione della moneta e dei titoli al portatore

Libretti al portatore più snelli dal 30 aprile

Antiriciclaggio: nuovi limiti per i libretti al portatore

Assegni, controlli soft alle girate

I controlli sulla circolazione degli assegni

Cambiali e “pagherò” evitano il bollo da 1,50

L’imposta di bollo non verrà applicata alle cambiali ed ai pagherò

Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile

Antiriciclaggio: Validità degli assegni anche dopo il 30 Aprile

Decreto 231 esteso al riciclaggio

Recepimento della Terza direttiva antiriciclaggio

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